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刚才给大家描述的是整个洗钱网络的检测,这个检测是在事后,账户已经做了洗钱行为我们才做网络分析,同时我们也用一整套人工智能的手段,能够在客户还没有洗钱,甚至个客户在银行刚刚开户的一刹那就能做洗钱风险的评级,这也是跟股份制银行深度合作的,开户的时候获取的基本信息,比如零售客户他的年龄、性别、家庭住址、开户网点、开户时间。对公账户对于公司资本信息、股东信息、经营范围、注册地等等这些信息,提取了一系列的特征,包括文本的、时序的、关联的特征,进行全方位的机器学习的建模,在他还没有任何行为,只有开户信息的情况下就能做非常准确的洗钱的风险评估,这个已经在股份制银行做出来了,整个模型的调优目前正在上线过程中,这个模型在对公客户做到94%的准确率,在前面100名的评分里我们的准确率92%,前500名评分里准确率60%以上,这个准确度是在没有任何交易只看到开互信息的情况下做出来,完全超过了银行机构做客户风险评级的程度。2019年10月底,独山县盲目举债近2亿元打造的“天下第一水司楼”处于烂尾状态。摄影/本刊记者周群峰

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洛阳晚报

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